الرياض - مباشر: أعلنت شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد مساء يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026م، عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة.

وبحسب بيان الشركة اليوم الخميس على "تداول" فقد شهد الاجتماع حضوراً لافتاً من المساهمين بنسبة بلغت 76.22% من إجمالي القوة التصويتية، حيث تمت المصادقة على حزمة من القرارات الجوهرية شملت تعديلات واسعة في النظام الأساسي للشركة، وإقرار القوائم المالية، وتجديد التراخيص الخاصة بالتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

واستهلت الجمعية أعمالها برئاسة المهندس عبدالعزيز بن محمد عبده يماني، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أغلب أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الرئيسية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، حيث صادق المساهمون على هذه التقارير، بالإضافة إلى الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن الفترة ذاتها، مع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية.

وفي سياق تعزيز الرقابة المالية، وافقت الجمعية على تعيين مكتب محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً خارجياً لحسابات الشركة؛ وذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وسيتولى المكتب مهام فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026م، بالإضافة إلى الربع الأول من عام 2027م، مقابل أتعاب مهنية بلغت 535 ألف ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

أما على صعيد الحوكمة والتنظيم الإداري، فقد أقر المساهمون تعديلات جوهرية على نظام الشركة الأساس لتتوافق مع نظام الشركات الجديد، وشملت هذه التعديلات 18 مادة قانونية تتعلق بتأسيس الشركة، واسمها، وأغراضها، ومركزها الرئيسي، بالإضافة إلى المواد المنظمة لرأس المال والاكتتاب في الأسهم.

كما طالت التعديلات هيكلة مجلس الإدارة، واختصاصات وصلاحيات الرئيس والعضو المنتدب، وآليات التصويت في الجمعيات العامة، مع إضافة مادة جديدة (رقم 37) تنظم آلية التصويت الإلكتروني والتقني.

وفي بند التعاملات التجارية، رخصت الجمعية العامة للأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال عام 2025م، والتي شملت تعاملات مع جهات مرتبطة بأعضاء في مجلس الإدارة.

ومن أبرز هذه التعاملات، عقود توريد بضائع تامة الصنع لشركة المأكولات السريعة (إكسبرس فود) بقيمة تجاوزت 8.3 مليون ريال، وشركة أقوات للصناعات الغذائية بقيمة 2.1 مليون ريال، وهي شركات مرتبطة بعضو مجلس الإدارة الأستاذة مي إحسان أبوغزالة.

كما تمت المصادقة على عقود مع جهات مرتبطة برئيس مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز يماني، شملت مستشفى دله وفندق دله طيبة وشركة دله التجارية، بالإضافة إلى تعاملات تمويلية مع بنك البركة مصر.

وشملت الموافقات أيضاً عقوداً مع شركة حلواني والطحان وشركة حلواني العالمية المحدودة، المرتبطتين بعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد عبدالحميد حلواني.

وأكدت الشركة أن جميع هذه التعاملات تمت وفقاً للسياق التجاري المعتاد وبدون أي شروط تفضيلية.

واختتمت الجمعية قراراتها بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية الواردة في نظام الشركات؛ وذلك لمدة عام واحد أو حتى نهاية دورة المجلس الحالية، أيهما أسبق؛ مما يمنح الإدارة المرونة اللازمة لتسيير الأعمال والترخيص للتعاملات المستقبلية وفق الضوابط المنظمة.