أولاً - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025م ومناقشته.

ثانياً - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

ثالثاً – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته.

رابعاً - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (0.25) ريـال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م، وبنسبة (2.5%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (35 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 20/01/1448هـ الموافق 05/07/2026م.

خامساً - الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م بأتعاب قدرها (645.000 ريال).

سادساً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م.

سابعاً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ثامناً - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة في المجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2025م لغاية تاريخ 06/02/2028م وكانت قيمة التعاملات السنوية لعام 2025م بحوالي (7 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.

تاسعاً - الموافقة على توصية لجنة المراجعة بالموافقة على صرف الأتعاب الإضافية للمراجع الخارجي شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بمبلغ 200,000 ريال وذلك نظير ساعات العمل الإضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2025م.