من تجارة السلاح إلى غسيل الأموال.. حيلة متهم بإخفاء 55 مليون جنيه - النيل نيوز

تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ظن أنها نهاية الطريق أمام أحد العناصر الجنائية، ولكن مع الوقت وضع خطة آخرى أكثر تعقيدًا، حاول من خلالها تحويل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطه الإجرامي إلى أموال تبدو مشروعة، عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.. لكن تحركاته المالية كانت تحت أعين أجهزة الأمن، التي نجحت في تتبع خيوط الأموال.

وكشفت التحريات الأمنية عن محاولة المتهم إخفاء حصيلة نشاطه الإجرامي وغسلها عبر إدخالها في مشروعات وممتلكات تبدو مشروعة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، ورصد حركة أموال العناصر المتورطة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وبالتحري، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من كشف نشاط أحد العناصر الجنائية الذي حاول تغيير مسار الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.

ووفقًا للتحريات، لم يحتفظ المتهم بالأموال في صورتها الأصلية، وإنما اتجه إلى غسلها وإخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

ومع استكمال أعمال الفحص والتتبع المالي، قدرت الأجهزة الأمنية حجم الأموال التي شملتها عمليات الغسل بنحو 55 مليون جنيه تقريبًا.

وبعد اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، لتتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية في تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وتتبع ثروات العناصر الجنائية والكشف عن محاولات إخفاء عائدات الجرائم وإعادة تدويرها داخل الاقتصاد بصورة غير مشروعة.